Данная политика направлена на выявление транзакций связанных с финансированием терроризма, отмыванием денежных средств, а так же иной противозаконной деятельности. Для определения таких транзакций обменный сервис montecash.exchange использует сервис AMLBot.com.
1.В случае если AML риск по транзакции превышает значение 65% будет замороженна;
2.Наличие меток высокого риска >80% будут замороженны;
3.Транзакции с подсанкционных сервисов будут приостановлены, несмотря на риск-скор;
4.На транзакции стоит отметка victim-report (это значит что данная транзакция имеет связь с официальным уголовным делом) — так же проходит блокировка!
К каждому случаю AML мы подходим индивидуально и опираясь на много факторов, дата совершения транзакции, процентное соотношение средств на адресе, не "размывали" ли другими транзакциями риск скор и т.д.
В случае , если пользователь отправляет актив, имеющий маркировку «санкции» или «миксер», его средства могут быть заморожены регулятором на неопределенный срок. Обменный пункт не несет ответственности за возврат средств с указанными выше опасными источниками!
Сервис оставляет за собой право:
Приостановить транзакцию;
Запросить у пользователя фото или видео с документом, подтверждающим личность пользователя (Селфи);
Запросить у пользователя Скрин из ЛК кошелька вывода криптовалюты;
Заблокировать аккаунт и любые операции, связанные с пользователем, передать в контролирующие финансовую деятельность и/или правоохранительные органы по месту регистрации Сервиса;
Удерживать средства пользователя до полного расследования инцидента;
Осуществлять возврат цифровых активов только на реквизиты, с которых перевод был осуществлен или перейти на другие реквизиты, после полной проверки службой безопасности Сервиса, если удалось проверить легальное происхождение средств пользователя;
Удерживать средства пользователя до полного расследования инцидента
Запрашивать у пользователя иные материалы и документы касающиеся обмена.
В случае если пользователь не предоставляет запрошенную информацию и не отвечает на запросы сервиса в течении 6 календарных месяцев, удержанные средства не возвращаются.